成功案例

罗湖某贸易公司长期存在账实不符、客户流失异常问题，初步排查发现可能是内部员工勾结外部人员侵占公司利益，但缺乏直接证据锁定嫌疑人。为查明真相、挽回损失，公司委托叁铭汇开展内部舞弊调查。

调查团队先梳理公司财务凭证、客户对接记录，锁定销售部员工王某存在重大嫌疑——其负责的多个客户近期转投竞品，且对应订单款项存在异常拆分。随后通过职场暗访、同事访谈，掌握王某利用职务之便泄露客户信息、收受竞品回扣的口头线索；进一步通过合规手段固定其与竞品的聊天记录、转账凭证，以及伪造的客户合同等关键证据，证实王某侵占公司财产达30余万元。

公司依据调查结果，立即与王某解除劳动合同，并在律师协助下提起诉讼。最终王某被判返还侵占款项及利息，同时因涉嫌职务侵占被移送公安机关处理，有效震慑了公司内部潜在的舞弊行为。